Titolare Effettivo
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(+IVA)I servizi Generic comprendono durante il periodo di prova :
Documenti
1 documento durante il periodo di prova. 8 documenti al mese dopo il periodo di prova.
Banca Dati
Beneficiate di 20 ricerche di database aziendali al mese.
*Offerta e Abbonamento
Per accedere ai nostri servizi, puoi beneficiare di un periodo di prova di 3 giorni fatturato a soli 8,42 € comprensivo di tutte le imposte. Alla fine del periodo di prova di 3 giorni, ti verranno addebitati 49,90 € al mese per una durata indeterminata in caso di non resiliazione del contratto entro la fine del periodo di prova. La presente offerta di abbonamento è non vincolante e rescindibile ad ogni momento. L'offerta comprende anche l'utilizzo di 20 ricerche al mese nel database delle aziende e la possibilità di richiedere 10 documenti al mese.
Titolare Effettivo
Titolare Effettivo: persona fisica che, secondo il D.Lgs. 231/2007 antiriciclaggio, detiene il possesso o controllo effettivo di un'entità giuridica. Si identifica tramite proprietà superiore al 25% del capitale, controllo dell'assemblea o influenza dominante nell'impresa.
Visura Titolare Effettivo: identificazione precisa del Beneficial Owner
La Visura Titolare Effettivo è il documento ufficiale che identifica le persone fisiche che esercitano il controllo finale su una società italiana, in conformità alla normativa antiriciclaggio. Pro-aiuto vi permette di ottenere la visura online e riceverla via email in formato PDF.
Si tratta di un adempimento obbligatorio in molte verifiche professionali e bancarie. La fonte è il Registro dei Titolari Effettivi tenuto dalle Camere di Commercio, alimentato dai dati comunicati direttamente dalle imprese ai sensi della normativa di adeguata verifica.
Cosa contiene la Visura Titolare Effettivo
Il report identifica i soggetti che detengono direttamente o indirettamente una quota rilevante del capitale o che esercitano il controllo della società attraverso accordi, deleghe o altre forme. Il documento riporta nome, cognome, codice fiscale, percentuali di partecipazione, eventuale catena di controllo e modalità di esercizio del controllo. È la base operativa per gli adempimenti antiriciclaggio richiesti a banche, professionisti e operatori obbligati.
Come ottenere la visura titolare effettivo
Procedura digitale in tre semplici fasi:
- Inserite la partita IVA o la denominazione dell'azienda da analizzare.
- Confermate l'ordine e completate il pagamento online sicuro.
- Ricevete il documento PDF direttamente nella vostra casella email.
Perché scegliere Pro-aiuto per il titolare effettivo
Pro-aiuto è il partner ideale per chi deve effettuare verifiche AML in modo affidabile e veloce. Scegliendoci ottenete:
- Dati ufficiali dal Registro dei Titolari Effettivi delle Camere di Commercio.
- Consegna immediata via email, senza pratiche burocratiche.
- Documento PDF archiviabile e producibile in fase di audit.
- Supporto specializzato in caso di dubbi interpretativi.
- Sicurezza e privacy garantite su tutto il processo.
Abbonamento Premium per professionisti AML
Per chi effettua verifiche periodiche di adeguata verifica su un portafoglio di clienti o controparti, l'abbonamento Pro-aiuto Premium offre accesso continuativo alla banca dati e tariffe agevolate. Soluzione consigliata a banche, intermediari finanziari, commercialisti, notai e revisori.
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